Salte para o conteúdo da página
Este artigo explicará o que é Arbitragem de criptomoeda e como usá -lo na negociação. Apresentaremos alguns exemplos para uma melhor compreensão e prática. Vamos começar!
Arbitragem de criptomoeda
Naquela época, a única criptomoeda e troca/carteira conhecida pelo público era Bitcoin e Coinbase, respectivamente. Os recursos e a popularidade do bitcoin levaram à introdução de muitos outras moedas e trocas de criptografia.
Diferente trocas centralizadas tradicionais (Ex: NYSE), As trocas de criptografia têm seu próprio preço de criptos negociáveis. Em palavras simples, para uma determinada criptomoeda, duas trocas de criptografia normalmente não têm o mesmo preço. Mas por que? Em qualquer troca, o preço de uma criptomoeda é determinado pelo último preço negociado nessa bolsa. Como os compradores e vendedores são diferentes em cada troca, é óbvio que o preço não se correlaciona completamente entre todas as trocas.
Então, tendo entendido que sempre há diferenças de preço entre as trocas, você já se perguntou que essas mudanças de preço poderiam ser aproveitadas? E como você pode potencialmente ganhar dinheiro com bitcoin E outras criptas? Portanto, o conceito de arbitragem de criptomoeda entra.
Introdução com arbitragem criptográfica
A arbitragem de criptomoeda é explorar de maneira inteligente os preços da criptomoeda entre as trocas. A arbitragem de criptografia é simples - uma criptomoeda é comprada de uma troca e vendida em outra troca imediatamente. O comerciante compra criptografia de uma troca em que o preço é relativamente menor que o outro intercâmbio para obter lucro com isso. Assim, o lucro gerado é equivalente à diferença entre os dois preços.
Ultimamente, a arbitragem de criptomoeda ganhou imensa popularidade. A negociação de criptomoeda envolve a previsão de preços, o que requer intensas habilidades analíticas. Muitas vezes, os comerciantes escolhem automatizar sua negociação para maximizar os lucros.
No entanto, com a arbitragem, tudo o que um comerciante precisa fazer é acionar os botões de compra e venda instantaneamente. Se o preço de compra for menor que o preço de venda, um lucro será entregue.
Dito isto, não há garantia de que você sempre acabará comprando por um preço mais baixo e curto a um preço mais alto. Com os mercados criptográficos ficando mais líquidos e volátil, você pode não ser capaz de pegar o preço que desejou. Apesar de ser simples de alavancar os preços, você deve estar ciente das desvantagens e armadilhas associadas a ele.
Definindo arbitragem criptográfica
A arbitragem criptográfica pode ser definida como a Compra e venda simultâneas de criptomoeda para lucrar com o desequilíbrio de preço em diferentes mercados ou trocas. O princípio a lucrar com um comércio de arbitragem é simples: Compre barato e venda caro. A seguir, é apresentado um exemplo para entender a definição de arbitragem.
Vamos fazer duas trocas - Binance e Kraken.
Preço BTC/USD:
Binance - US € 31.460
Kraken - US € 31.670
Observa -se que o preço do Bitcoin contra o dólar americano é diferente no mesmo caso de tempo. E aqui é onde a arbitragem pode ser colocada em ação. Para se beneficiar da arbitragem, o BTC deve ser comprado da Binance e vendido em Kraken. Como você comprará um preço mais baixo e vendê -lo por um preço mais alto, a diferença entre os dois preços será o lucro obtido. Portanto, se 1 BTC/USD fosse comprado e vendido simultaneamente, o lucro seria de US € 210 (US € 31.670 - US € 31.460). Observe que este é o lucro bruto sem levar em consideração taxas e cobranças.
Selecionando trocas para negociação de arbitragem criptográfica
Atualmente, existem numerosas trocas de criptografia no mercado. À medida que as opções aumentam, a escolha das trocas certas se torna desafiador. Existem alguns fatores que devem ser considerados e comparados entre as trocas para decidir sobre os melhores.
A seguir, alguns fatores críticos que devem ser levados em consideração ao selecionar as trocas certas para a arbitragem:
Honorários
Existem vários tipos de taxas, incluindo taxa de negociação, comissão, taxa de depósito e retirada, etc. Todos eles juntos podem consumir seu lucro obtido com a arbitragem. Assim, você sempre deve Compare as taxas nas trocas e vá para os inferiores. A diferença de taxa pode não ser significativa, mas seus efeitos serão refletidos a longo prazo.
Geografia
As criptomoedas ainda não foram amplamente aceitas, existem Restrições colocadas em vários países. Algumas trocas ou seus recursos serão desativados em determinados países. Portanto, os comerciantes devem pesquisar as trocas e a disponibilidade em seus países.
Tempos de transação e retirada
Na arbitragem de criptomoeda, o tempo de transação e o tempo de retirada é um ponto importante a ser considerado. É necessário que um comerciante esteja ciente do tempo médio gasto. Quanto menor a transação e o tempo de retirada, melhor serão as oportunidades de arbitragem.
Verificação
Nem todas as trocas permitem que um comerciante compre e venda logo após a criação da conta. Algumas trocas de criptografia exigem que você verifique sua identidade Para acessar todos os seus recursos de negociação - que podem levar de vários dias a semanas para verificação bem -sucedida.
Liquidez do mercado
liquidez Pode ser outro fator crítico a considerar se você estiver comprando e vendendo em quantidades extremamente grandes. Com falta de liquidez, você não será garantido pelo preço que exigiu. Dito isto, com um movimento fraco do mercado, você pode gerar facilmente algum lucro com a arbitragem, já que você é rápido e persistente em suas ações. De um modo geral, a grande troca, a maior liquidez. Por esse motivo, trocas de criptografia como a Binance são recomendadas para negociação de arbitragem de criptomoeda.
Reputação
Nunca se registre cegamente em uma troca sem entender a experiência dos clientes. Passe por várias revisões de quaisquer portais legítimos e certifique -se de que a maioria das revisões seja positiva em relação à troca. Para uma experiência de cliente altamente classificada, visite nosso guia de Lista de trocas amigáveis aqui.
Onde encontro oportunidades de arbitragem criptográfica?
Com uma ampla coleção de criptos e trocas, encontrar oportunidades de arbitragem de criptomoeda pode ser uma tarefa tediosa. No entanto, existem sites e aplicativos que apresentam oportunidades de arbitragem de criptografia em trocas e moedas. O uso desses portais reduz os esforços para encontrar oportunidades e nos ajuda a filtrar a melhor oportunidade que pode produzir o maior lucro. Bots como Empírico dedicam -se a buscar essas oportunidades.
Como funciona a arbitragem criptográfica?
Agora, vamos ver as coisas de uma perspectiva organizada. O trabalho da arbitragem criptográfica é simples e intuitivo. A seguir, é apresentado um processo detalhado passo a passo para arbitragem usando Cryptos:
- Passo 1: Decida a criptomoeda que você deseja arbitrar. Verifique se a criptomoeda está disponível em pelo menos duas trocas. Obviamente, você precisará ter uma conta nas trocas que estará arbitrando.
- Passo 2: Aprenda sobre o preço da criptomoeda nas trocas e compare os volumes entre os dois. Além disso, entenda a correlação entre a taxa na qual os preços estão mudando.
- Etapa 3: Determine a existência de uma oportunidade para essa criptomoeda, avaliando a diferença entre os preços.
- Passo 4: Encontre a troca que oferece a criptomoeda por um preço relativamente mais baixo e execute um pedido de compra.
- Etapa 5: Transfira a criptografia comprada para a segunda troca (onde o preço é relativamente maior).
- Etapa 6: Acionar um pedido de venda na segunda troca.
- Etapa 7: Repita a etapa 2 à etapa 6 até que a diferença nos preços seja igual ou se torne insignificante.
Observação: Todas as transações, incluindo compra, venda e transferência, devem acontecer espontaneamente. Além disso, verifique se o preço é maior na segunda troca ao vender a criptomoeda.
Quais são as diferentes maneiras pelas quais a arbitragem criptográfica pode ser feita?
Na arbitragem criptográfica, existem vários tipos. No entanto, apenas alguns deles são amplamente utilizados. A seguir, são três maneiras populares de arbitrar com a criptomoeda:
Arbitragem regular/simples
Arbitragem simples refere -se à compra e venda da mesma criptomoeda em duas trocas diferentes. É uma técnica típica fazer arbitragem criptográfica, conforme discutido na seção anterior.
Arbitragem de criptomoeda triangular
A arbitragem triangular é diferente da da arbitragem regular no número de ativos considerados. Indo pelo nome, a arbitragem triangular envolve Compra e venda de três criptomoedas. Assim como o triângulo é feito conectando três vértices, esse tipo de arbitragem funciona da mesma forma - a primeira criptografia é negociada com a segunda, a segunda criptografia é negociada com a terceira e a terceira criptografia de volta ao primeiro. Além disso, a arbitragem de criptografia triangular é normalmente feita na mesma troca.
Etapas envolvidas na realização de arbitragem triangular de criptomoeda:
1. Identifique três criptomoedas e seus preços.
2. Decida sobre a moeda base - a moeda na qual você deseja que o investimento e o lucro sejam refletidos.
3. Determine se existe uma oportunidade de arbitragem usando a fórmula abaixo:
A/b x b/c x c/a = 1
Onde:
A é a moeda base (criptomoeda)
B e C são contra -moedas (criptomoedas)
Uma oportunidade de arbitragem existe apenas se a equação acima não for igual a 1.
4. Supondo que exista uma oportunidade de arbitragem, a primeira etapa de execução é comprar o primeiro par de criptografia (A/B). Em essência, B é vendido para adquirir A.
5. Ao mesmo tempo, o A adquirido é vendido para comprar C.
6. Finalmente, o C comprado é usado (vendido) para recuperar B. E com arbitragem, você teria recebido mais unidades de B do que inicialmente.
Abaixo está um exemplo para entender o procedimento acima:
Que os três ativos levados em consideração sejam BTC, ETH e USD.
Preço de BTC/USD = 31.500
Preço da ETH/BTC = 0,03085
Preço de USD/ETH = 0,00093
Para verificar se existe uma oportunidade triangular de arbitragem, os preços dos três pares são multiplicados, como mostrado:
BTC/USD X USD/ETH X ETH/BTC =?
31.500 x 0,00093 x 0,03085 = 0,90375
Como o produto não é igual a 1, existe uma oportunidade de arbitragem.
Em primeiro lugar, o BTC é adquirido pela venda de USD. Supondo que US € 10.000 fossem vendidos, receberíamos um equivalente a 0,31746 BTC*
*Se 31.500 USD = 1 BTC, então
10.000 USD = [(10.000 USD x 1 BTC) / 31.5000 USD] = 0,31746 BTC
O BTC adquirido é vendido instantaneamente para comprar ETH. Usando a taxa fornecida de ETH/BTC, a quantidade de ETH que pode ser comprada é 10.2904**.
** Se 0,03085 BTC = 1 ETH, então
0,31746 BTC = [(0,31746 BTC x 1 eth) / 0,03085 BTC] = 10.2904 Eth
Finalmente, o 10.2904 ETH é vendido para comprar de volta USD. Dado o preço de mercado do USD/ETH, receberíamos um total de 11.064 USD***.
*** se 0,00093 eth = 1 USD, então
10.2904 ETH = [(10.2904 Eth x 1 USD) / 0,00093 Eth] = 11.064 USD
A diferença entre o USD obtida após a venda da ETH e o USD inicial vendido para comprar o BTC determina o lucro do comércio.
Lucro = € 11.064 - € 10.000
Lucro = € 1.064
Observação: O exemplo discutido é o ideal sem considerar a taxa incorrida. No entanto, é altamente recomendável que você calcule o lucro líquido (taxas deduzidas) que podem ser feitas antes de entrar no comércio.
Arbitragem e taxas de criptomoeda
As taxas são outro ponto de consideração vital, além do lucro. Especialmente porque a arbitragem envolve a execução de negociações e a transferência de fundos em todas as oportunidades, as taxas gerais podem retardar o crescimento de sua conta a longo prazo. Aqui estão alguns tipos diferentes de taxas que um comerciante encontraria durante a arbitragem, e você deve estar ciente.
Taxa de transação
dentroundefdentroedNegociação de criptomoedas, normalmente existem três tipos de taxas de transação - Taxa fixa, taxa do fabricante e taxa de tomador. A taxa fixa, como o nome sugere, é constante, independentemente do ativo e do volume. Uma taxa de tomador é paga se você deseja executar instantaneamente o comércio, enquanto uma taxa de fabricante é paga para corresponder às suas expectativas com a condição de mercado.
Taxa de depósito e retirada - Fiat
Para negociar em uma troca, você precisa primeiro depositar dinheiro da sua conta bancária para a conta de negociação. E as trocas cobram alguma taxa para fazer esse depósito. A taxa de depósito varia do valor e do tipo de depósito. Da mesma forma, uma taxa de retirada se aplica a transferir fundos fiduciários da conta de negociação para sua conta bancária.
Taxa de depósito e retirada - criptomoeda
Geralmente, não há taxa para depósitos e retiradas de criptomoeda. No entanto, em alguns casos raros, você será solicitado a pagar alguma taxa de depósito/retirada.
Um exemplo completo de arbitragem simples - Bitcoin (BTC)
Nós escolhemos o Bitstam e Binance como nossas duas trocas por arbitragem.
O preço do BTC nas duas trocas é como mostrado:
Bittsam
Binance
Como existe uma diferença de preço entre as trocas, existe uma oportunidade de arbitragem.
Vamos tomar cenários - um sem taxas e outro com taxas.
Caso 1: sem taxa
| Troca 1 | Troca 2 | |
| Nome da troca | Bittsam | Binance |
| Preço do BTC | € 37.839,66 | € 37.902,89 |
| Taxas de depósito fiduciário (%) | 0 | – |
| Taxas de câmbio (%) | 0 | 0 |
| Taxas de retirada de Bitcoin (no BTC) | 0 | – |
| Taxas de depósito de Bitcoin | – | 0 |
| Taxas de retirada fiduciária (%) | – | 0 |
| Quantidade investida (no BTC) | 1 | |
| Receita estimada | € 37.903 | |
| Dinheiro investido | € 37.840 | |
| Perda de lucro | € 63 |
Inferência
Quando as taxas não são levadas em consideração, o lucro é simplesmente um múltiplo da diferença entre os dois preços. Como resultado, o lucro nessa negociação seria de US € 63 (US € 37.930 - US € 37.840) quando exatamente um BTC é investido.
Caso 2: com taxas
| Troca 1 | Troca 2 | |
| Nome da troca | Bistam | Binance |
| Preço do BTC | € 37.839,66 | € 37.902,89 |
| Taxas de depósito fiduciário (%) | 0.02 | – |
| Taxas de câmbio (%) | 0.25 | 0.25 |
| Taxas de retirada de Bitcoin (no BTC) | 0 | – |
| Taxas de depósito de Bitcoin | – | 0 |
| Taxas de retirada fiduciária (%) | – | 1 |
| Quantidade investida (no BTC) | 1 | |
| Receita estimada | € 37.329 | |
| Dinheiro investido | € 37.840 | |
| Perda de lucro | -€ 511 |
Inferência
Pode -se verificar que, quando as taxas entram em cena, o comércio coloca você em uma perda de US € 500, apesar do preço ser cerca de US € 60 mais alto na segunda troca.
Nós aprendemos isso As taxas desempenham um papel importante na determinação do lucro/perda em um comércio de arbitragem. Além disso, a diferença nos preços é outro fator crítico para continuar. Como as taxas geralmente permanecem mais ou menos as mesmas, nosso foco principal deve estar nos preços entre as trocas. Uma diferença de poucos dólares é insuficiente para gerar lucro; Na verdade, isso nem o deixaria no ponto de equilíbrio.
Assim, depois de encontrar uma oportunidade de arbitragem, recomendamos que você use o Calculadora de arbitragem de bitcoin simples e chave nos valores para verificar se isso produziria lucros ou não, antes de executar o comércio.
Prós de Negociação de Arbitragem de Criptografia
Existem várias vantagens de arbitragem criptográfica, se você souber fazê -lo bem. Vamos lançar luz sobre alguns profissionais da arbitragem de criptomoeda.
O mercado de criptografia é relativamente menos líquido
O mercado de criptomoedas ainda está em seu estágio de desenvolvimento. Como resultado, a liquidez é menos comparada a outros mercados desenvolvidos, como forex e equidade. A falta de liquidez pode ser vista como uma vantagem para a arbitragem, devido às irregularidades entre as trocas.
Criptos são altamente voláteis
É um fato conhecido que as criptas são os mercados mais voláteis do mundo. Qualquer que seja a razão de sua alta volatilidade e Flutuações de preços, os comerciantes podem observar grandes diferenças de preços entre as trocas - dando uma oportunidade à arbitragem.
Muitos ativos e trocas para escolher
Há milhares de criptomoedas no mercado e contagem. Além disso, existem quase 500 trocas de criptomoedas funcionais atualmente. Muitos ativos e trocas de criptografia criam uma ampla gama de oportunidades de arbitragem no mercado de criptomoedas.
Lucros rápidos
Diferente Negociação de curto prazo E investindo, as negociações de arbitragem podem ser concluídas em minutos. Portanto, os lucros podem ser obtidos a uma taxa muito mais rápida. A arbitragem pode ser relacionada a escalpelamento Quando se trata de comprar e vender.
Contras da negociação de arbitragem criptográfica
Honorários
As taxas definitivamente superariam a lista na seção Contras da Arbitragem de Criptografia. As diferentes taxas, incluindo taxa de transação, taxa de depósito/retirada, afetam significativamente a margem de lucro na arbitragem. Portanto, é relevante encontrar apenas as oportunidades em que a diferença de preço é considerável.
Moedas ficam vulneráveis a hacks
A arbitragem exige que você faça várias trocas, onde precisará armazenar suas moedas em diferentes trocas. Como as moedas são armazenadas em uma plataforma on -line, sua moeda por padrão se torna suscetível a hacks. E já houve casos de troca de hacks no passado.
Conclusão
A capacidade de arbitrar no mercado parece simples e interessante. Ao contrário da negociação, a arbitragem não envolve A análise de gráficos e padrões para prever os mercados. Inicialmente, os comerciantes podem ver o ato de arbitragem como um conceito orientado para a matemática, que de fato é fiel até certo ponto. No entanto, tudo o que requer é matemática e experiência básicas.
A arbitragem é menos gratificante, mas definitivamente não é tão arriscada quanto o comércio e a especulação de margens. Mas a falta de perfeição e tempo nesse campo pode causar efeitos graves na conta.
Bitcoin e Altcoins ainda estão se desenvolvendo - devido ao qual há menos liquidez e alta volatilidade. Mas, com o aumento da população de participantes nesse mercado, a diferença de preço entre as trocas começará a restringir e, eventualmente, reduzirá as oportunidades de arbitragem.