Salte para o conteúdo da página
Bitcoin foi criado como Uma alternativa aos pagamentos tradicionais, usando uma tecnologia que elimina a necessidade de intermediários. 10 anos mais tarde, Vishion de Satoshi Nakamoto Parece significativamente diferente do objetivo original. Enquanto você pode Compre bens e serviços com Bitcoin, a primeira criptomoeda do mundo é menos uma moeda de pagamento e mais um ativo especulativo.
Como resultado da popularidade global do Bitcoin, milhares de pessoas compram, vendem e negociam a moeda todos os dias. Talvez inevitavelmente, este atraiu o interesse de artistas e frEURadores frEURulentos que procuram capitalizar a falta de conhecimento dos usuários sobre o setor. Os golpes de Bitcoin são comuns e assumem muitas formas. Este guia o ajudará a identificá -los, esperamos impedir que você se torne apenas mais uma vítima.
Scams de Bitcoin: uma visão geral
Existem várias maneiras de descrever um golpe de bitcoin, mas como o mais básico, envolve uma transação onde Uma parte enganam a vítima a enviar criptomoeda. A dificuldade inicial ao lidar com golpes de bitcoin é a jurisdição. As criptomoedas são descentralizadas e sob nenhuma autoridade central, portanto, nenhuma entidade supervisiona ou policia essas transações.
Como um trader ou proprietário inteligente e responsável, você deve estar ciente dos seguintes golpes.
Trocas falsas de bitcoin
As trocas de Bitcoin são uma das principais fontes da moeda para milhões em todo o mundo. Embora Existem literalmente milhares de trocas de criptomoedas, apenas um punhado provou ser seguro, respeitável e às vezes regulado. Muitos dos demais são provavelmente seguros, Mas entre eles estão vários que são apenas golpes.
Um dos casos mais conhecidos de um A troca de bitcoin falsa era bitkrx. Essa troca falsa adotou o nome de uma plataforma de troca real, KRX, e simplesmente adicionou um bit ao início de seu nome. Além disso, o site da plataforma afirmou que o BITKRX era uma filial da Coreana Exchange, que era de propriedade da Sul Coréia Futures Exchange (KOSDAQ). Infelizmente, muitos se apaixonaram por esse truque, pensando que estavam investindo com uma plataforma respeitável quando, na verdade, estavam enviando dinheiro aos frEURadores.
A plataforma foi projetada tão bem que era difícil para a maioria das pessoas distinguir entre o site falso do BitKRX e o verdadeiro KRX. Foi apenas em 2017, esse golpe foi finalmente exposto Depois de inúmeras pessoas perderam uma quantia não confirmada de dinheiro.
Este anúncio promove a criptomoeda dentro da UE (pela Etoro Europe Ltd. e Etoro PT Ltd.) EUA (pela Etoro USA LLC); que é altamente volátil, não regulamentado em alguns países da UE e no Portugal., Nenhuma proteção ao consumidor da UE. Os investimentos estão sujeitos ao risco de mercado, incluindo a perda de principal.
Carteiras falsas de bitcoin
As carteiras de Bitcoin são um link importante na blockchain já que eles são a melhor maneira de armazenar criptomoeda. Há Vários tipos diferentes de carteiras de bitcoin, com alguns que estão constantemente ligados à rede e outros que estão conectados apenas quando em uso.
As carteiras falsas de Bitcoin são normalmente uma maneira para roubar suas chaves ou senhas particulares e use -os para tirar seus fundos.
Um golpe de bitcoin bem -sucedido envolvendo carteiras ocorreu há alguns anos e centralizado na criptomoeda chamado Bitcoin Gold (BTG). A carteira de ouro do Bitcoin atraiu milhares de usuários e Uso de um site genuíno do Bitcoin Gold Para se apossar das chaves ou sementes privadas dos usuários. As vítimas desse golpe esperavam receber BTG como parte do garfo.
Quando o golpe foi exposto, os frEURadores conseguiram roubar US € 3 milhões em bitcoin, US € 107.000 em ouro de bitcoin, US € 72.000 em Litecoin e US € 30.000 em éter. As dúvidas ainda permanecem sobre o papel, se houver, desempenhado pelo site do Bitcoin Gold.
Sites de phishing
E -mails e sites de phishing existem desde o início da Internet, mas agora também se adaptaram ao ambiente de criptomoeda. Uma tentativa de phishing normalmente começa com um e -mail o que exige que você assuma alguma forma de ação. Muitas vezes, esse email parece legítimo, muitas vezes proveniente de um provedor de serviços com quem você lidou no passado.
Enquanto alguns e -mails de phishing solicitam que você forneça informações confidenciais ou para baixar um arquivo infectado, outros vincular você a um site de phishing. Este site, que geralmente é uma réplica exata da coisa real, tem como objetivo roubar suas credenciais de login ou pede que você faça o download de um arquivo infectado. Um número crescente desses Os sites de phishing também estão aparecendo como resultados de pesquisa patrocinados e como aplicativos móveis falsos em mercados populares.
Esquemas de Ponzi
O esquema de Ponzi é um dos golpes mais antigos e famosos, mas as pessoas continuam a se apaixonar constantemente. Este golpe continua a prosperar Devido à ganância das pessoas e incapacidade de separar o fato da ficção. Ao contrário da crença popular, as vítimas de esquemas de Ponzi não não têm necessariamente habilidades analíticas. De fato, um dos esquemas mais recentes, projetado por Bernie Madoff, enganou algumas das mentes mais brilhantes de Wall Street.
Um esquema Ponzi menos conhecido envolvendo o Bitcoin envolveu outro site sul-coreano chamado MiningMax. Usando o mesmo gancho que esquemas de sucesso anteriores, Miningmax prometeu aos investidores um retorno diário garantido sobre seu investimento. O site exigiu depósitos mínimos de US € 3.200 e recompensou investidores que recomendaram outros com uma comissão de referência de US € 200.
Em dezembro de 2017, o site foi exposto e 14 pessoas foram presas. A quantidade exata roubada por esses frEURadores é desconhecida.
Embora o esquema de mineringmax tenha sido fechado, a Internet está cheia de sites que Use termos técnicos e retornos garantidos Para enganar os investidores. Sites como Código Bitcoin e Revolução do Bitcoin Compartilhe muitas semelhanças com esquemas comprovados de Ponzi, mas muitas vezes esses sites não são investigados, pois as vítimas têm vergonha de denunciar seu mau julgamento.
Esquemas de pirâmide
Esquemas de pirâmide e seus colegas mais modernos, esquemas de marketing de vários níveis, resultaram em milhões de pessoas em todo o mundo perdendo as economias de vida e seu futuro. Eles são extremamente perigosos, mas as pessoas continuam a se apaixonar por eles devido à sua promessa de um estilo de vida melhor e mais rico.
É normalmente Muito fácil de identificar esquemas de pirâmide Como seu modelo de negócios gira em torno do recrutamento de mais e mais parceiros de negócios, consultores, agentes ou qualquer termo que preferem. Normalmente, os indivíduos são obrigados a pagar uma taxa de inscrição, juntamente com uma contribuição periódica para o membro que os recrutou. Eles, por sua vez, trabalham para recrutar outros indivíduos, a fim de se beneficiar de uma fração de sua taxa de inscrição e contribuição periódica.
Muitas vezes, os esquemas de pirâmide o incentivam a recorrer à sua rede mais próxima, seus amigos e familiares. Não importa o esforço que você faça nesses esquemas, Seus custos quase sempre superam seus ganhos. Somente as pessoas no topo da pirâmide ganham dinheiro, maior a maioria perde.
Golpes de mineração em nuvem
A mineração em nuvem é Uma alternativa popular ao investimento em plataformas de mineração para minerar criptomoedas. Embora seja difícil transformar um bitcoin de mineração em nuvem de lucro, a prática ainda é lucrativa para criptomoedas menores, como Monero. Hoje, existem inúmeros sites de mineração em nuvem genuínos que permitem alugar o espaço do servidor para minerar moedas.
Infelizmente, há possivelmente um número igual de sites de mineração em nuvem de golpes. Para atrair usuários, esses sites oferecem inacreditável, muitas vezes impossíveis recompensas. Além disso, eles são muito secretos com sua estrutura de taxas, se cobrarem taxas. Como a maioria dos esquemas de Ponzi, eles oferecem um pacote que é bom demais para ser verdade.
Os golpes de mineração em nuvem podem operar de várias maneiras, mas geralmente, Você pode esperar perder quaisquer taxas que paga nelas. Em alguns casos, golpes mais elaborados envolvem Criptossação, onde seu próprio computador é usado para extrair criptomoeda para o frEURador.
Este anúncio promove a criptomoeda dentro da UE (pela Etoro Europe Ltd. e Etoro PT Ltd.) EUA (pela Etoro USA LLC); que é altamente volátil, não regulamentado em alguns países da UE e no Portugal., Nenhuma proteção ao consumidor da UE. Os investimentos estão sujeitos ao risco de mercado, incluindo a perda de principal.
Como evitar tais golpes
Não é fácil proteger a si mesmo e seus fundos dos golpes de bitcoin não é fácil, especialmente com os truques elaborados e convincentes puxados por frEURadores. A seguir, são apresentadas precauções que você pode tomar para diminuir a probabilidade de ser vítima de qualquer golpe de bitcoin.
Protegendo -se contra golpes de phishing
Sempre que você recebe um e -mail que exige que você tome qualquer ação, incluindo baixar um arquivo ou clicar em um link, Verifique duas vezes o endereço de e-mail. Os frEURadores podem alterar o nome do remetente, mas é muito mais difícil alterar o endereço de email real. Se o endereço de e -mail não corresponder ao site principal do remetente, Esta deve ser sua primeira bandeira vermelha. Muitas vezes, é melhor não clicar em nenhum link, mas visitar o site e navegar diretamente para a página necessária. Em qualquer caso, Você nunca deve divulgar ou compartilhar sua chave privada ou qualquer senhas com alguém, mesmo que por telefone ou pessoalmente.
Evitando trocas e carteiras falsas
A melhor maneira de evitar usar plataformas falsas é usar apenas respeitável Trocas de criptomoedas e carteiras de bitcoin. Antes de registrar uma conta, certifique -se de Dê uma olhada em críticas online e procure por quaisquer alertas de golpe. Empresas registradas ou trocas regulamentadas têm muito menos probabilidade de serem golpes. Se você quiser ser ainda mais seguro, considere abrir uma conta no Coinbase Exchange ou Confiança Carteira, que assegure seus fundos.
Ficar longe de esquemas de Ponzi e esquemas de pirâmide
Manter -se longe da pirâmide e dos esquemas de Ponzi às vezes pode ser mais desafiador desde você pode ser convidado por um parente ou amigo próximo. Enquanto pode parecer duro, você nunca deve confiar em ninguém, mesmo alguém em quem você normalmente confiaria, se oferecer um investimento que parece bom demais para ser verdade. Sem estratégia de investimento, Nem mesmo um baseado em inteligência artificial, pode garantir retornos constantes ou taxas de sucesso extremamente altas.
Outra manobra comum usada por alguns esquemas é colocar depoimentos falsos por pessoas ou investidores de negócios de renome. Você sempre deve basear suas decisões de investimento em boas conselhos e não ser influenciado pelas ações de outras pessoas.
Protegendo seu computador de nuvens de mineração falsas e criptografia
Antes de se inscrever com qualquer serviço de mineração em nuvem, consulte suas críticas on -line em vários sites. Se o serviço for uma farsa É provável que você encontre evidências disso em algum lugar na web. Esteja ciente de que um serviço ainda pode ser muito novo e determinar se é uma farsa ou não poderia ser mais difícil, pois não existiriam críticas. Se, em algum momento, o site do serviço garantir uma devolução, considere isso como uma bandeira vermelha.
Em quem você deve confiar?
Decidir Em quem confiar no mundo virtual pode ser muito difícil. Talvez ironicamente, enquanto a tecnologia blockchain deveria eliminar a necessidade de confiar em estranhos ou intermediários por meio de soluções como contratos inteligentes, parece que os golpes de bitcoin tornaram mais difícil confiar em alguém.
Sua melhor defesa contra golpes é conhecimento, consciência e sua sensação. Você pode desenvolver seu conhecimento e consciência por Acompanhando as últimas notícias de criptomoeda. Essas informações precisam vir de sites que fornecem fontes e links para suas postagens e que cobrem o setor mais amplo de criptomoeda e blockchain. Além disso, É importante confiar em fontes transparentes e honestas, incluindo o Crypto-Casino-Portugal, que funciona muito para informá -lo sobre os mais recentes golpes de Bitcoin, bem como plataformas respeitáveis que você pode usar com segurança.