o Banco Central holandês e a Autoridade da Portugal para os mercados financeiros estão sugerindo isso trocas e provedores de soluções fiduciários para cristãos deve ser rotulado como criptomoedas, com altos riscos de crimes financeiros, de acordo com um relatório publicado nesta semana.
O relatório abraça o preocupação com relação ao uso de criptomoedas para práticas de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo através de troca e custódia criptográfica.
"O AFM e o DNB recomendam a introdução de um regime de licenciamento sob o WWFT, com o objetivo de implementar decisivamente os requisitos impostos pelo AMLD5", diz o relatório. "As criptas correm altos riscos de crimes financeiros, aos quais os prestadores de serviços de criptografia podem ser expostos, bem como o setor financeiro de hoje por meio de sua exposição indireta a esses riscos".
O papel sugere um regime de licenciamento em vez de um sistema de regulamentação como indústria financeira "Para plataformas de troca de Fiat-Crypto e fornecedores de carteira de criptografia" é necessária "para garantir uma implementação eficaz da diretiva revisada de lavagem de dinheiro européia".
De acordo com ambos os órgãos reguladores, as criptas são suscetíveis ao crime financeiro devido à "natureza anônima e transfronteiriça das transações de criptografia".
“O AFM e DNB Recomende um regime de licenciamento sob a Lei de Financiamento Anti-Lavagem e Antiterrorista, porque isso permite que os candidatos sejam avaliadose, se necessário, rejeitado, antes de entrar no mercado. ”
“Alterar a definição também é desejável em antecipação ao potencial Consenso europeu sobre a qualificação de certos criptos como segurança sob a legislação atual.”
As autoridades financeiras holandesas também exigem a coordenação internacional para alcançar o consenso proteção do consumidor na indústria de criptomoedas.
O Banco Central holandês e a Autoridade Holandesa para os mercados financeiros estão sugerindo que trocas fiat-para-cristãos e provedores de soluções devem ser rotulados como criptomoedas carregam altos riscos de crimes financeiros, de acordo com um relatório publicado nesta semana. O relatório abrange a preocupação com relação ao uso de criptomoedas para práticas de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo através de […]
22 de março de 2024O Banco Central holandês e a Autoridade Holandesa para os mercados financeiros estão sugerindo que trocas fiat-para-cristãos e provedores de soluções devem ser rotulados como criptomoedas carregam altos riscos de crimes financeiros, de acordo com um relatório publicado nesta semana. O relatório abrange a preocupação com relação ao uso de criptomoedas para práticas de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo através de […]
28 de dezembro de 2024O Banco Central holandês e a Autoridade Holandesa para os mercados financeiros estão sugerindo que trocas fiat-para-cristãos e provedores de soluções devem ser rotulados como criptomoedas carregam altos riscos de crimes financeiros, de acordo com um relatório publicado nesta semana. O relatório abrange a preocupação com relação ao uso de criptomoedas para práticas de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo através de […]
1 de dezembro de 2024O Banco Central holandês e a Autoridade Holandesa para os mercados financeiros estão sugerindo que trocas fiat-para-cristãos e provedores de soluções devem ser rotulados como criptomoedas carregam altos riscos de crimes financeiros, de acordo com um relatório publicado nesta semana. O relatório abrange a preocupação com relação ao uso de criptomoedas para práticas de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo através de […]
15 de novembro de 2024O Banco Central holandês e a Autoridade Holandesa para os mercados financeiros estão sugerindo que trocas fiat-para-cristãos e provedores de soluções devem ser rotulados como criptomoedas carregam altos riscos de crimes financeiros, de acordo com um relatório publicado nesta semana. O relatório abrange a preocupação com relação ao uso de criptomoedas para práticas de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo através de […]
9 de novembro de 2024O Banco Central holandês e a Autoridade Holandesa para os mercados financeiros estão sugerindo que trocas fiat-para-cristãos e provedores de soluções devem ser rotulados como criptomoedas carregam altos riscos de crimes financeiros, de acordo com um relatório publicado nesta semana. O relatório abrange a preocupação com relação ao uso de criptomoedas para práticas de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo através de […]
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6 de outubro de 2024